KYB – процесс проверки, используемый регулируемыми организациями для проверки юридического статуса другого предприятия и его бенефициарных владельцев, а также соответствия требованиям AML и другим нормативным актам.
Рабочая группа содействует созданию решения, способного обеспечить целостность и надёжность процессов KYB, эффективность и безопасность сбора, хранения и разграниченного доступа к информации базы данных, необходимых для идентификации кредитными организациями клиентов.